Etiqueta: blanqueo de capitales

Resumen ejecutivo La Agencia Tributaria y Eurojust han desarticulado una red que blanqueaba hasta 100 millones de euros anuales para mafias internacionales desde Marbella. Los criminales inyectaban efectivo ilícito utilizando tiendas de ropa como tapadera para alimentar un banco clandestino en Italia. Esta presión policial extrema dispara el celo de los algoritmos de Hacienda sobre...